公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革已進入到關(guān)鍵時期。8月20號上午9點，公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華在總部六樓會議室主持召開2024年第三屆股東代表會議，根據(jù)會議議程，公司第三屆股東代表會對《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等三個方案（草案）、《關(guān)于修改公司章程的提議》等三個提議（草案）進行了審議表決。

        會議工作人員清點并向主持人報告到會人數(shù)。本次股東代表會議應(yīng)到股東代表37人，現(xiàn)場出席會議的股東代表有32人，網(wǎng)上出席1人，因事因病請假4人。符合公司法及公司章程有關(guān)規(guī)定。

  上圖為董事會秘書長李龍文匯報股改進展情況  

       首先，公司董事會秘書長李龍文向會議匯報了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革啟動以來的進展情況，對此次提交審議的方案、提議（草案）的起草原則、思路、意見收集整理和修改完善過程進行了詳細報告。 

上圖為股東代表劉新華發(fā)言

上圖為股東代表肖鵬軍發(fā)言

上圖為股東代表劉玉斌發(fā)言

      接著，與會股東代表圍繞審議的三個方案（草案）、三個提議（草案）進行了討論。并就資產(chǎn)評估過期、股價過低、內(nèi)部交易優(yōu)先一定時間、投資參股人收購股份未達51%時公司新的機構(gòu)由誰來牽頭組織等問題展開了激烈討論， 經(jīng)過一上午的討論，最后就有關(guān)問題達成了共識。

 上圖為股東代表肖良一發(fā)言

       上圖為股東代表陳善洪發(fā)言

        會議認為，公司資產(chǎn)評估是董事會研究決定，考慮到2021年公司資產(chǎn)評估時，處于房地產(chǎn)高峰期，土地評估價值是較高的，如今房地產(chǎn)已逐步趨于低迷，土地資產(chǎn)如再評估不僅評估結(jié)果只低不高，還會浪費公司人力物力財力和影響公司的股改進程，最終同意以婁底楚才會計師事務(wù)所（評估基準日2021年12月31日）湘楚評字【2022】第25號專項評估報告結(jié)果為參考依據(jù)，再將2022年1月1日到2024年7月31日全司資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益變動情況合并考慮，作為公司此次資產(chǎn)評估結(jié)果。同時綜合會議討論過程中大多數(shù)股東代表的意見，不再重新進行資產(chǎn)評估。 

      會議指出，婁底楚才會計師事務(wù)所是婁底有權(quán)威、有評估資質(zhì)的會計師事務(wù)所，本次確定股價不低于2.5元每股，是以該事務(wù)所的評估報告為基礎(chǔ)，為股權(quán)自由交易提供的參考依據(jù)，不是處置資產(chǎn)也不是股權(quán)交易的最終價格，定價過高會造成有價無市，合適的股價能吸引更多的投資人參與，對公司股東的股本升值和公司持續(xù)發(fā)展有利。

       會議決定，當(dāng)投資參股人收購股份未達51%時，公司新的機構(gòu)由公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，投資參股人參與，組織成立新的股東會、董事會、監(jiān)事會及其他（在新的股東會、董事會和監(jiān)事會未成立前，原股東代表會、董事會和監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)，直至新的股東會、董事會、監(jiān)事會成立后，原股東代表會、董事會和監(jiān)事會自行終止，所有股東代表資格也自行終止）。

        下午，會議審議表決了三個方案（草案）、三個提議（草案）。出席會議的股東代表們秉著對公司廣大股東、對企業(yè)高度負責(zé)任的態(tài)度，履行了神圣使命，行使了表決權(quán)表決通過了《公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革方案》等五個方案及提議，表決未通過《對關(guān)于公司強制回購原崗位股補差價的提議（草案）》。          

      公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華作了總結(jié)講話。他高度肯定了公司優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組以及各單位在過去二個多月所做出的努力和取得的成績。他指出，自股權(quán)改革工作啟動以來，全司各單位以及各位股東代表積極做好股權(quán)改革宣傳引導(dǎo)工作，廣泛聽取各方意見，經(jīng)過深入的討論、修改，草案數(shù)易其稿，最后定稿。審議表決結(jié)果充分體現(xiàn)了股東代表們高度負責(zé)的態(tài)度，充分反映了廣大股東的意愿，為股權(quán)改革的成功打下了堅實基礎(chǔ)，希望大家在接下來的工作中加快步伐，將本次會議通過的各項方案、提議貫徹落實到位，爭取股權(quán)改革工作早日順利完成。

       會議結(jié)束前，公司董事長兼總經(jīng)理、黨委書記彭瑞華向大會書面和口頭提出，因其本人8月份達到法定退休年齡提請辭去集團公司董事、董事長職務(wù)，與會股東代表認為：董事長由全體股東海選產(chǎn)生，股東代表會不能決定董事長的辭職；同時考慮到公司股改處于關(guān)鍵時期；股東代表們一致要求并再三挽留董事長繼續(xù)留任。彭瑞華董事長再三推辭，董事長彭瑞華以公司股改和平穩(wěn)為重，不得不答應(yīng)留任至股改完成且公司新的董事會、監(jiān)事會產(chǎn)生。